上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年半年度报告摘要

 

　　

公司代码：600655                      公司简称：豫园股份

　　

第一节 重要提示

　　

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　

1.3 本半年度报告未经审计。

　　

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　

无

　　

第二节 公司基本情况

　　

2.1 公司简介

　　

2.2 主要财务数据

　　

单位：元  币种：人民币

　　

2.3 前10名股东持股情况表

　　

单位: 股

　　

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　

□适用    √不适用

　　

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　

□适用    √不适用

　　

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　

√适用    □不适用

　　

单位:元  币种:人民币

　　

反映发行人偿债能力的指标：

　　

√适用    □不适用

　　

第三节 重要事项

　　

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　

□适用    √不适用

　　

证券代码：600655       证券简称：豫园股份       公告编号：临2023-110

　　

债券代码：155045       债券简称：18豫园01

　　

债券代码：163038       债券简称：19豫园01

　　

债券代码：163172       债券简称：20豫园01

　　

债券代码：185456       债券简称：22豫园01

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

关于修订公司章程的公告

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及系列指引的有关规定，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，经本公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：

　　

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　

本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。

　　

特此公告。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

2023年8月23日

　　

证券代码：600655        证券简称：豫园股份       公告编号：2023-111

　　

债券代码：155045        债券简称：18豫园01

　　

债券代码：163038        债券简称：19豫园01

　　

债券代码：163172        债券简称：20豫园01

　　

债券代码：185456        债券简称：22豫园01

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

关于召开2023年第六次股东大会

　　

（临时会议）的通知

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

重要内容提示：

　　

● 股东大会召开日期：2023年9月12日

　　

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　

一、 召开会议的基本情况

　　

(一) 股东大会类型和届次

　　

2023年第六次股东大会（临时会议）

　　

(二) 股东大会召集人：董事会

　　

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　

召开的日期时间：2023年9月12日   13点30分

　　

召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路400号）

　　

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　

网络投票起止时间：自2023年9月12日

　　

至2023年9月12日

　　

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　

(七) 涉及公开征集股东投票权

　　

无

　　

二、 会议审议事项

　　

本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　

上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

　　

2、 特别决议议案：1

　　

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　

应回避表决的关联股东名称：无

　　

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　

三、 股东大会投票注意事项

　　

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　

四、 会议出席对象

　　

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　

(三) 公司聘请的律师。

　　

(四) 其他人员

　　

五、 会议登记方法

　　

（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　

（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

　　

（三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；

　　

（四）登记时间：2023年9月7日

　　

上午9：00—11：30      下午1：00—4：00

　　

六、 其他事项

　　

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

　　

2.公司地址：上海市复兴东路2号

　　

3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室

　　

特此公告。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

2023年8月23日

　　

附件1：授权委托书

　　

报备文件

　　

公司第十一届董事会第十三次会议决议

　　

附件1：授权委托书

　　

授权委托书

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

　　

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第六次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

　　

委托人持普通股数：

　　

委托人持优先股数：

　　

委托人股东帐户号：

　　

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　

委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　

委托日期：年 月 日

　　

备注：

　　

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

证券代码：600655       证券简称：豫园股份       公告编号：临2023-107

　　

债券代码：155045       债券简称：18豫园01

　　

债券代码：163038       债券简称：19豫园01

　　

债券代码：163172       债券简称：20豫园01

　　

债券代码：185456       债券简称：22豫园01

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2023年8月11日以书面形式发出通知,并于2023年8月21日在上海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　

一、《公司2023年半年度报告及摘要》

　　

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　

二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

　　

表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

　　

（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　

三、《关于修订<公司章程>的议案》

　　

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　

本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-110）

　　

四、《关于召开2023年第六次股东大会（临时会议）的议案》

　　

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2023年第六次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开2023年第六次股东大会(临时会议)。

　　

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年第六次股东大会(临时会议)的通知》（公告编号：临2023-111）

　　

特此公告。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

2023年8月23日

　　

● 报备文件

　　

公司第十一届董事会第十三次会议决议

　　

证券代码：600655       证券简称：豫园股份       公告编号：临2023-108

　　

债券代码：155045       债券简称：18豫园01

　　

债券代码：163038       债券简称：19豫园01

　　

债券代码：163172       债券简称：20豫园01

　　

债券代码：185456       债券简称：22豫园01

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

第十一届监事会第十次会议决议公告

　　

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2023年8月21日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

　　

一、《公司2023年半年度报告及摘要》

　　

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。

　　

特此公告。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

2023年8月23日

　　

证券代码：600655       证券简称：豫园股份       公告编号：临2023-109

　　

债券代码：155045       债券简称：18豫园01

　　

债券代码：163038       债券简称：19豫园01

　　

债券代码：163172       债券简称：20豫园01

　　

债券代码：185456       债券简称：22豫园01

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

关于公司2023年半年度经营情况的公告

　　

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　

根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年上半年度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披露如下：

　　

一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况

　　

单位:元币种:人民币

　　

注:毛利率数据已扣除税金及附加。

　　

变动说明：

　　

1）珠宝时尚营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系由于公司业务增长以及新模式店铺快速拓张所致。

　　

2）餐饮管理与服务营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系由于公司连锁化持续加速带来业绩增长所致。

　　

3）食品、百货及工艺品营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系公司食品饮料业务经过整合提升带来业绩增长所致。

　　

4）酒业营业收入、营业成本较去年同期减少，主要系公司于2022年底处置金徽酒股权所致。

　　

5）度假村业务营业收入、营业成本较上年同期增长，主要系本期海外地区旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

　　

二、本报告期内，公司主营业务分地区情况

　　

单位：元币种：人民币

　　

变动说明：

　　

1） 浙江、北京、湖北、山东、安徽等地区收入变动主要是受物业开发项目交付结转变动影响。

　　

2） 公司江苏地区收入增加主要系受餐饮业绩增加及受物业开发项目交付结转变动所致。

　　

3）公司甘肃地区收入减少主要系于2022年底处置金徽酒股权所致。

　　

4）公司日本地区收入增长主要系旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

　　

三、公司2023年上半年度营业网点情况

　　

1、截至本报告期末，营业网点共计5,435家，其中珠宝时尚4,917家（其中加盟店4,637家），度假村4家，餐饮管理及服务219家（其中加盟店8家），医药38家（其中加盟店2家），文化食品饮料及商业82家，时尚表业141家（其中加盟店91家），化妆品34家。

　　

2、珠宝时尚产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA”等品牌。在经营方式上，公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截至2022年年末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到4,565家，其中250个直营网点，4,315家加盟店；DJULA直营网点为19家；Damiani直营网点为2家；Salvini直营网点为4家；LUSANT直营网点为2家。2023年上半年度，公司继续扩大珠宝时尚连锁网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2023年6月末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到4,892家，其中255个直营网点，4,637家加盟店；DJULA直营网点为19家；Damiani直营网点为2家；Salvini直营网点为3家，LUSANT直营网点为1家。

　　

四、公司2023年上半年度复合功能地产业务经营情况

　　

本报告期内，公司房地产物业开发实现销售签约额约55.3亿元，实现销售签约面积约35.42万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　

特此公告。

　　

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　

2023年8月23日